Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!KYC Analist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een KYC Analist die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) processen binnen onze organisatie. De ideale kandidaat heeft een scherp oog voor detail en een grondig begrip van de regelgeving en richtlijnen met betrekking tot klantidentificatie en risicobeoordeling. Als KYC Analist speel je een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten en het minimaliseren van risico's voor de organisatie. Je zult nauw samenwerken met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat alle klantinformatie accuraat en up-to-date is. Je taken omvatten het verzamelen en analyseren van klantgegevens, het uitvoeren van due diligence onderzoeken en het rapporteren van verdachte activiteiten. Je moet in staat zijn om effectief te communiceren en complexe informatie duidelijk over te brengen aan zowel interne als externe belanghebbenden. Een sterke ethische standaard en het vermogen om vertrouwelijke informatie te beheren zijn essentieel voor deze rol. We zoeken iemand die proactief is, goed kan multitasken en in staat is om onder druk te werken in een dynamische omgeving.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Uitvoeren van KYC-processen en due diligence onderzoeken.
- Verzamelen en analyseren van klantinformatie.
- Zorgen voor naleving van wettelijke en interne richtlijnen.
- Identificeren en rapporteren van verdachte activiteiten.
- Samenwerken met andere afdelingen voor risicobeoordeling.
- Bijhouden van nauwkeurige en up-to-date klantdossiers.
- Ondersteunen van audits en regelgevende controles.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van KYC-beleid en procedures.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor's degree in financiën, rechten of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
- Grondige kennis van KYC en AML-regelgeving.
- Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Detailgericht met een hoge mate van nauwkeurigheid.
- Ervaring met KYC-software en databases is een pluspunt.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kunt u uw ervaring met KYC-processen beschrijven?
- Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft van veranderende regelgeving?
- Beschrijf een situatie waarin u een verdachte activiteit heeft geïdentificeerd.
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?
- Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen in KYC-compliance?
